Alternative content

 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xă hội      Kinh tế      B́nh yên cuộc sống      Xă hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đ́nh     Phóng sự điều tra     Cảnh giác     Lệnh truy nă  
   Liên hệ  RSS
Trật tự xă hội  
 Cần Thơ:
  Khởi tố Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang
  Thứ sáu, 09/09/2011 06:24  
 

 

Nguyễn Thị Thu Sương

(ĐSCT) Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (gọi tắt Công ty An Khang, địa chỉ: lô 2 - 9 A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm cán bộ ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo mất khả năng thanh toán số tiền gần 500 tỉ đồng.

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, ngụ 320/6 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty An Khang), Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ 16C Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty An Khang), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985, ngụ KV Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ, kế toán), Hồ Thanh B́nh (SN 1970, ngụ khu dân cư 243, đường 30 Tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, huấn luyện viên thể h́nh) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, ngụ 172/9 Mậu Thân, P. An Ḥa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, công nhân công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam Phong, B́nh và Thuận. Đối với Sương và Đào được tại ngoại do con c̣n nhỏ.

Ngày 27-12-2004, Công ty An Khang được thành lập và hoạt động chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản do ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, ngụ 166 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc; con gái là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Trong thời gian giữ chức, từ ngày 4-3-2011 đến ngày 26-6-2011, Sương câu kết với Lê Thanh Phong, nhân viên pḥng xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh KCN Trà Nóc (Vietinbank CN Trà Nóc) với số tiền hơn 6,6 triệu USD tương đương 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ phát hiện, từ tháng 10-2010 đến 5-2011, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư tám hợp đồng tín dụng vay vốn (do ông Quân kư) tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam, khu vực Cần Thơ - Hậu Giang với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 533m2 ở đường Trần Quang Diệu, P.An Thới; một lô ở khu dân cư Ngân Thuận), hai xe ôtô và tài sản h́nh thành trong tương lai để vay 196 tỷ đồng. Tháng 8-2010, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư một hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 4.200m2 ở đường Mậu Thân, P.An Ḥa; ba nền nhà ở khu chung cư 243 đường 30-4, P.Hưng Lợi) để vay 12 tỷ đồng, tài sản lưu kho để vay gần 15 tỷ đồng. Tổng cộng đă vay gần 27 tỷ đồng mất khả năng thanh toán.

Vụ việc đang được điều tra làm rơ.


 

 
  THIỆN THẢO
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
  Ma xac nhan    Click để cập nhật lại hình
Mã xác nhận  (Nhập các ký tự hiển thị ở hình trên)
 

           


Các tin đã đưa:  
Kẻ chuyên “ăn” thiết bị điện (09/09/2011)
Mua 250 lít dầu, chỉ được 130 lít (09/09/2011)
Một cán bộ địa chính nhũng nhiễu (09/09/2011)
Mạo danh công chức để lừa đảo (09/09/2011)
Đột kích “trường gà” chuyên nghiệp (09/09/2011)
Sát hại chủ nhà trọ chỉ v́ một câu nói (09/09/2011)
Nhiều sai phạm (09/09/2011)
Khám phá nhanh vụ giết người tại cầu Ghềnh (08/09/2011)
Mẹ hung thủ Lê Văn Luyện được trả tự do (08/09/2011)
Gă hàng xóm tàn độc (08/09/2011)

Alternative content

Alternative content

Alternative content

 

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

  An toàn giao thông
Tin TNGT trên từng cây số ngày 21-11
(CATP) Khoảng 10 giờ sáng 19-11, xe container BS: 52LD-3751 đang dừng chờ đèn đỏ tại ngă ba Lâm Viên, hướng cầu Đồng Nai về cầu Sài G̣n th́ bị xe ba gác máy
  Phóng sự điều tra
Đừng quên họ! (kỳ cuối)
(CATP) Lặn lội, trôi dạt về Sài G̣n mưu sinh hàng chục năm trời, nhiều người nghèo phải bám víu lấy lề đường, gầm cầu, bờ sông... làm “ngôi nhà” của ḿnh.
  Văn học - Sáng tác
Hoa chanh về chốn thị thành
(CATP) Mười hai chiếc bàn được bày gọn gàng trên khoảnh sân trước cửa nhà. Lần nào cũng vậy, đám giỗ ông bà luôn được chú Mười tổ chức ŕnh rang
  Cảnh giác
Nạn lừa đảo trúng thưởng qua ĐTDĐ, internet tràn về vùng cao
(CAO) T́nh trạng lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn ĐTDĐ hoặc qua các mạng xă hội, internet... đang rộ lên thời gian gần đây, vô số nạn nhân hám lợi và nhẹ dạ
  T́m chủ sở hữu
T́m chủ sở hữu
(CATP) CAH B́nh Chánh: xe BS: 52F1-5004, SK: RLHHC08072Y024038, SM: HC08E0024050, gặp đ/c Đinh Xuân Trường để được giải quyết.
  Lệnh truy nă
Lệnh truy nă
(CATP) Đào Anh Thư (ảnh, SN 1981, HKTT: 7B khối A Chu Văn An, P12Q.B́nh Thạnh, TPHCM) về tội tổ chức đánh bạc.
  Mảnh đời bất hạnh
“Con muốn về đi học”
(CATP) Ôm cậu con trai Trần Lê Gia Bảo (ảnh, SN 2006) chờ xét nghiệm máu tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, chị Lê Thị Nhi
  Đất nước - con người
Tuần văn hoá và du lịch Danh thắng Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
(CAO) Ông Tạ Xuân Hiếu, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, trong “Tuần văn hoá và du lịch Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2014”
  Khám phá thế giới
Hương Sơn thắm sắc lá đỏ trong tiết thu
(CAO) Bắt đầu từ trung tuần tháng 10 đến giữa tháng 11 hàng năm, khi những chiếc lá xanh ngả sang vàng, thắm sắc đỏ rồi thẫm lại, du khách khắp nơi lại lũ lượt kéo về Hương Sơn...
  Chuyện bốn phương
Kỷ lục đậu xe ấn tượng
(CATP) Một người đàn ông Trung Quốc vừa phá kỷ lục thế giới về ép xe hơi vào chỗ đậu sát nhất. Với khoảng cách cách đầu và đuôi của hai xe khác chỉ hơn 4cm, tài xế Han Yue
  LIÊN KẾT WEBSITE

Alternative content

Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xă hội Kinh tế B́nh yên cuộc sống Xă hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng biên tập: Trần Trọng Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: baocongantphcm@congan.com.vn