Alternative content

 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xă hội      Kinh tế      B́nh yên cuộc sống      Xă hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đ́nh     Phóng sự điều tra     Cảnh giác     Lệnh truy nă  
   Liên hệ  RSS
Trật tự xă hội  
 Cần Thơ:
  Khởi tố Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang
  Thứ sáu, 09/09/2011 06:24  
 

 

Nguyễn Thị Thu Sương

(ĐSCT) Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (gọi tắt Công ty An Khang, địa chỉ: lô 2 - 9 A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm cán bộ ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo mất khả năng thanh toán số tiền gần 500 tỉ đồng.

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, ngụ 320/6 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty An Khang), Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ 16C Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty An Khang), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985, ngụ KV Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ, kế toán), Hồ Thanh B́nh (SN 1970, ngụ khu dân cư 243, đường 30 Tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, huấn luyện viên thể h́nh) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, ngụ 172/9 Mậu Thân, P. An Ḥa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, công nhân công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam Phong, B́nh và Thuận. Đối với Sương và Đào được tại ngoại do con c̣n nhỏ.

Ngày 27-12-2004, Công ty An Khang được thành lập và hoạt động chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản do ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, ngụ 166 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc; con gái là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Trong thời gian giữ chức, từ ngày 4-3-2011 đến ngày 26-6-2011, Sương câu kết với Lê Thanh Phong, nhân viên pḥng xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh KCN Trà Nóc (Vietinbank CN Trà Nóc) với số tiền hơn 6,6 triệu USD tương đương 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ phát hiện, từ tháng 10-2010 đến 5-2011, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư tám hợp đồng tín dụng vay vốn (do ông Quân kư) tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam, khu vực Cần Thơ - Hậu Giang với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 533m2 ở đường Trần Quang Diệu, P.An Thới; một lô ở khu dân cư Ngân Thuận), hai xe ôtô và tài sản h́nh thành trong tương lai để vay 196 tỷ đồng. Tháng 8-2010, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư một hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 4.200m2 ở đường Mậu Thân, P.An Ḥa; ba nền nhà ở khu chung cư 243 đường 30-4, P.Hưng Lợi) để vay 12 tỷ đồng, tài sản lưu kho để vay gần 15 tỷ đồng. Tổng cộng đă vay gần 27 tỷ đồng mất khả năng thanh toán.

Vụ việc đang được điều tra làm rơ.


 

 
  THIỆN THẢO
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
  Ma xac nhan    Click để cập nhật lại hình
Mã xác nhận  (Nhập các ký tự hiển thị ở hình trên)
 

           


Các tin đã đưa:  
Kẻ chuyên “ăn” thiết bị điện (09/09/2011)
Mua 250 lít dầu, chỉ được 130 lít (09/09/2011)
Một cán bộ địa chính nhũng nhiễu (09/09/2011)
Mạo danh công chức để lừa đảo (09/09/2011)
Đột kích “trường gà” chuyên nghiệp (09/09/2011)
Sát hại chủ nhà trọ chỉ v́ một câu nói (09/09/2011)
Nhiều sai phạm (09/09/2011)
Khám phá nhanh vụ giết người tại cầu Ghềnh (08/09/2011)
Mẹ hung thủ Lê Văn Luyện được trả tự do (08/09/2011)
Gă hàng xóm tàn độc (08/09/2011)

Alternative content

Alternative content

 

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

  An toàn giao thông
Tai nạn liên tiếp tại hầm chui Tam Hiệp
(CAO) Khoảng 9 giờ sáng nay (27-2), trên QL1A đoạn qua khu vực đang thi công hầm chui Tam Hiệp (P.Long B́nh, TP.Biên Ḥa, Đồng Nai) đă xảy ra liên tiếp 2
  Phóng sự điều tra
Dọc đường biên giới Tây Nam - kỳ cuối: Lấy dân làm gốc
(CATP) Vấn đề làm đau đầu chính quyền vùng biên là việc người dân địa phương tham gia, tiếp tay cho “giặc lậu”. Nếu chỉ chú trọng tuần tra, mật phục bắt
  Văn học - Sáng tác
Trinh sát kể chuyện: Bữa ăn bên đường
(CATP) Trong cuộc đời ai cũng có những kỷ niệm hằn trong kư ức, riêng tôi, hàng chục năm làm trinh sát, có biết bao nhiêu chuyện để kể, nhưng có một
  Cảnh giác
Khuyến măi “hành”
(CATP) Cuối năm là thời điểm rất nhiều đơn vị “đẩy hàng” về khu vực nông thôn thông qua các chiêu khuyến măi, giảm giá, tặng quà...
  T́m chủ sở hữu
T́m chủ sở hữu
(CATP) CAQ1: tạm giữ 400 gói thuốc lá Jet, 1.000 gói thuốc lá 555 và xe máy BS: 53P8-2603, SK: C100MN0116973, SM: không có, liên hệ Công an quận 1.
  Lệnh truy nă
Lệnh truy nă
(CATP) Vơ Hoàng Quyến (ảnh, SN 1985, HKTT: ấp 2, thị trấn Hộ Pḥng, H.Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) can tội giết người.
  Mảnh đời bất hạnh
Cha già nuôi con tâm thần
(CATP) Đó là gia cảnh đáng thương của ông Nguyễn Minh Trung (72 tuổi, ở tổ 21, KV5, phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, B́nh Định).
  Đất nước - con người
Người Sài G̣n chi bạc triệu tậu những gốc đào đẹp
(CAO) Sắc hồng cùng vẻ đẹp của hoa đào khiến nhiều người Sài G̣n mê mẩn, sẵn sàng chi ra cả chục triệu đồng để tậu những gốc đào đẹp.
  Khám phá thế giới
Những đàn cừu và dê đẹp tuyệt vời
(CAO) Loạt ảnh chụp cảnh đàn dê và cừu dưới đây được thực hiện dưới nhiều góc độ tại New Zealand, dù trong ánh chiều chập choạng hay b́nh binh sương sớm,
  Chuyện bốn phương
Chán hôn nhân, để tiền thừa kế cho... khỉ
(CATP) Một cặp vợ chồng vô sinh ở Ấn Độ bị gia đ́nh hai bên tẩy chay v́ chống lại quyết định cấm làm đám cưới do khác tôn giáo vừa làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho chú khỉ
  LIÊN KẾT WEBSITE

Alternative content

Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xă hội Kinh tế B́nh yên cuộc sống Xă hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng biên tập: Trần Trọng Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: baocongantphcm@congan.com.vn