Alternative content

 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xă hội      Kinh tế      B́nh yên cuộc sống      Xă hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đ́nh     Phóng sự điều tra     Cảnh giác     Lệnh truy nă  
   Liên hệ  RSS
Trật tự xă hội  
 Cần Thơ:
  Khởi tố Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang
  Thứ sáu, 09/09/2011 06:24  
 

 

Nguyễn Thị Thu Sương

(ĐSCT) Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (gọi tắt Công ty An Khang, địa chỉ: lô 2 - 9 A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm cán bộ ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo mất khả năng thanh toán số tiền gần 500 tỉ đồng.

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, ngụ 320/6 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty An Khang), Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ 16C Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty An Khang), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985, ngụ KV Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ, kế toán), Hồ Thanh B́nh (SN 1970, ngụ khu dân cư 243, đường 30 Tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, huấn luyện viên thể h́nh) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, ngụ 172/9 Mậu Thân, P. An Ḥa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, công nhân công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam Phong, B́nh và Thuận. Đối với Sương và Đào được tại ngoại do con c̣n nhỏ.

Ngày 27-12-2004, Công ty An Khang được thành lập và hoạt động chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản do ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, ngụ 166 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc; con gái là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Trong thời gian giữ chức, từ ngày 4-3-2011 đến ngày 26-6-2011, Sương câu kết với Lê Thanh Phong, nhân viên pḥng xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh KCN Trà Nóc (Vietinbank CN Trà Nóc) với số tiền hơn 6,6 triệu USD tương đương 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ phát hiện, từ tháng 10-2010 đến 5-2011, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư tám hợp đồng tín dụng vay vốn (do ông Quân kư) tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam, khu vực Cần Thơ - Hậu Giang với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 533m2 ở đường Trần Quang Diệu, P.An Thới; một lô ở khu dân cư Ngân Thuận), hai xe ôtô và tài sản h́nh thành trong tương lai để vay 196 tỷ đồng. Tháng 8-2010, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư một hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 4.200m2 ở đường Mậu Thân, P.An Ḥa; ba nền nhà ở khu chung cư 243 đường 30-4, P.Hưng Lợi) để vay 12 tỷ đồng, tài sản lưu kho để vay gần 15 tỷ đồng. Tổng cộng đă vay gần 27 tỷ đồng mất khả năng thanh toán.

Vụ việc đang được điều tra làm rơ.


 

 
  THIỆN THẢO
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
  Ma xac nhan    Click để cập nhật lại hình
Mã xác nhận  (Nhập các ký tự hiển thị ở hình trên)
 

           


Các tin đã đưa:  
Kẻ chuyên “ăn” thiết bị điện (09/09/2011)
Sát hại chủ nhà trọ chỉ v́ một câu nói (09/09/2011)
Một cán bộ địa chính nhũng nhiễu (09/09/2011)
Mạo danh công chức để lừa đảo (09/09/2011)
Đột kích “trường gà” chuyên nghiệp (09/09/2011)
Mua 250 lít dầu, chỉ được 130 lít (09/09/2011)
Nhiều sai phạm (09/09/2011)
Khám phá nhanh vụ giết người tại cầu Ghềnh (08/09/2011)
Một giáo viên “bỗng dưng” phạm tội (08/09/2011)
Nhận tiền lần chót và... sa lưới (08/09/2011)

Alternative content

Alternative content

Alternative content

 

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

  An toàn giao thông
Xe khách, xe tải và xe containe dính chặt trên QL1A, 5 người bị thương
(CAO) Vụ tai nạn nói trên xảy ra lúc 9 giờ sáng nay (28-8), tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Thời điểm trên, xe container BS: 15C-006.78 kéo theo rơ-moóc BS: 15R-025.19,
  Phóng sự điều tra
Sài G̣n... phố nhậu! (kỳ cuối)
(CATP) Cứ mỗi lần gặp mặt anh em đồng hương, Nh. lại nồng nhiệt tiếp chúng tôi bằng những trận “cụng ly” thật hoành tráng. Do làm ăn lâu năm ở đất Sài thành, Nh. rất rành
  Văn học - Sáng tác
Hoa chanh về chốn thị thành
(CATP) Mười hai chiếc bàn được bày gọn gàng trên khoảnh sân trước cửa nhà. Lần nào cũng vậy, đám giỗ ông bà luôn được chú Mười tổ chức ŕnh rang
  Cảnh giác
Chiêu giả công an lừa qua điện thoại: Nhiều người tiếp tục sập bẫy
(CATP) Sau một thời gian im ắng, gần đây t́nh trạng lừa đảo qua điện thoại đă quay trở lại và nhiều người dân trên địa bàn TPHCM tiếp tục trở thành nạn nhân của chúng.
  T́m chủ sở hữu
T́m chủ sở hữu
(CATP) CAQ6: Lúc 12 giờ ngày 21-7-2014 tại trước nhà số 1448 Vơ Văn Kiệt, P1Q6, phát hiện 550 bao thuốc lá Jet, gặp đ/c Nguyễn Ngọc Nhuận.
  Lệnh truy nă
Lệnh truy nă
(CATP) Lâm Văn Phong (ảnh, SN 1969, HKTT: 697A Nguyễn Duy, P12Q8) đă có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
  Mảnh đời bất hạnh
Người cha tội nghiệp
(CATP) Cơn mưa chiều đổ ập xuống kéo theo những cơn gió lành lạnh, ngồi tại ṭa soạn Báo CATP, anh Nguyễn Văn Khang (SN 1971, tạm trú tại 1107, khu phố Ông Nghêu, quận 6, TPHCM)
  Đất nước - con người
Cây bồ đề ba lỗ trở thành Cây di sản
(CAO) Ông Hồ Văn Tiến, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Yên cho biết, chiều 11-8, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) vừa xét duyệt và công nhận cây bồ đề
  Khám phá thế giới
Xưởng thuộc da ngh́n tuổi giữa ḷng Morocco
(CAO) Du khách đến thăm khu phố cổ Medina ở thành phố Fes, Morocco ít ai biết rằng khuất sau những bức tường cũ kỹ tiếp nối là xưởng thuộc da thủ công đă tồn tại suốt nhiều thế kỷ nay,
  Chuyện bốn phương
Dân số Myanmar “hụt” 9 triệu người
(CATP) Cuộc điều tra đầu tiên của nước này trong hơn 30 năm qua cho thấy dân số ít hơn mọi người vẫn tưởng tới 9 triệu. Thống kê trước đây được tiến hành vào năm 1983 và cho đến giờ
  LIÊN KẾT WEBSITE

Alternative content

Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xă hội Kinh tế B́nh yên cuộc sống Xă hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng biên tập: Trần Trọng Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: baocongantphcm@congan.com.vn