Alternative content

Alternative content

 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xă hội      Kinh tế      B́nh yên cuộc sống      Xă hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đ́nh     Phóng sự điều tra     Cảnh giác     Lệnh truy nă  
   Liên hệ   RSS
Trật tự xă hội  
 Cần Thơ:
  Khởi tố Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang
  Thứ sáu, 09/09/2011 06:24  
 

 

Nguyễn Thị Thu Sương

(ĐSCT) Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (gọi tắt Công ty An Khang, địa chỉ: lô 2 - 9 A2 Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ), cơ quan cảnh sát điều tra xác định năm cán bộ ngân hàng có dấu hiệu tiêu cực tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo mất khả năng thanh toán số tiền gần 500 tỉ đồng.

Ngày 8-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ khởi tố bị can: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1975, ngụ 320/6 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Phó giám đốc Công ty An Khang), Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ 16C Lê Thị Hồng Gấm, P. Trà An, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ, nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty An Khang), Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (SN 1985, ngụ KV Thới Đông, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP.Cần Thơ, kế toán), Hồ Thanh B́nh (SN 1970, ngụ khu dân cư 243, đường 30 Tháng 4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, huấn luyện viên thể h́nh) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1980, ngụ 172/9 Mậu Thân, P. An Ḥa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, công nhân công ty) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản). Cơ quan cảnh sát điều tra bắt giam Phong, B́nh và Thuận. Đối với Sương và Đào được tại ngoại do con c̣n nhỏ.

Ngày 27-12-2004, Công ty An Khang được thành lập và hoạt động chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng thủy sản do ông Nguyễn Hồng Quân (SN 1949, ngụ 166 Trần Quang Diệu, P. An Thới, Q. B́nh Thủy, TP.Cần Thơ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc; con gái là Nguyễn Thị Thu Sương làm phó giám đốc. Trong thời gian giữ chức, từ ngày 4-3-2011 đến ngày 26-6-2011, Sương câu kết với Lê Thanh Phong, nhân viên pḥng xuất nhập khẩu làm 44 bộ chứng từ xuất khẩu giả để chiết khấu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh KCN Trà Nóc (Vietinbank CN Trà Nóc) với số tiền hơn 6,6 triệu USD tương đương 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ phát hiện, từ tháng 10-2010 đến 5-2011, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư tám hợp đồng tín dụng vay vốn (do ông Quân kư) tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Việt Nam, khu vực Cần Thơ - Hậu Giang với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 533m2 ở đường Trần Quang Diệu, P.An Thới; một lô ở khu dân cư Ngân Thuận), hai xe ôtô và tài sản h́nh thành trong tương lai để vay 196 tỷ đồng. Tháng 8-2010, bà Sương trực tiếp quan hệ, thỏa thuận để Công ty An Khang kư một hợp đồng tín dụng vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Cần Thơ với tài sản thế chấp là hai lô đất (một lô 4.200m2 ở đường Mậu Thân, P.An Ḥa; ba nền nhà ở khu chung cư 243 đường 30-4, P.Hưng Lợi) để vay 12 tỷ đồng, tài sản lưu kho để vay gần 15 tỷ đồng. Tổng cộng đă vay gần 27 tỷ đồng mất khả năng thanh toán.

Vụ việc đang được điều tra làm rơ.


 

 
  THIỆN THẢO
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
  Ma xac nhan    Click để cập nhật lại hình
Mã xác nhận  (Nhập các ký tự hiển thị ở hình trên)
 

           


Các tin đã đưa:  
Kẻ chuyên “ăn” thiết bị điện (09/09/2011)
Sát hại chủ nhà trọ chỉ v́ một câu nói (09/09/2011)
Một cán bộ địa chính nhũng nhiễu (09/09/2011)
Mạo danh công chức để lừa đảo (09/09/2011)
Đột kích “trường gà” chuyên nghiệp (09/09/2011)
Mua 250 lít dầu, chỉ được 130 lít (09/09/2011)
Nhiều sai phạm (09/09/2011)
Khám phá nhanh vụ giết người tại cầu Ghềnh (08/09/2011)
Một giáo viên “bỗng dưng” phạm tội (08/09/2011)
Nhận tiền lần chót và... sa lưới (08/09/2011)

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

 

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

  An toàn giao thông
Hai người tử vong do bị xe buưt cuốn vào gầm
(CAO) Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay (18- 4), trên đường Bà Triệu, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa, làm hai người tử vong tại chỗ.
  Phóng sự điều tra
Nước mắt đại ngàn (kỳ 1)
(CATP) Không biết các cơ quan chức năng ở hai tỉnh B́nh Phước, Đắk Nông quản lư thế nào mà t́nh trạng săn bắt, buôn bán thú rừng; vận chuyển, cưa xẻ gỗ trái phép đang diễn ra công khai, rầm
  Văn học - Sáng tác
Những phút gay cấn trong cuộc đời
(CAO) Tôi có hai thằng con trai, thằng lớn 16 tuổi, chưa có việc ǵ phải bàn đến, thằng bé 13 tuổi, dáng mạo cao lớn, mặt hoa da phấn, tánh t́nh hiền lành, đôi khi nhút nhát,
  Cảnh giác
“Ô thưởng vàng” 300 triệu đồng - thủ thuật móc bóp người “may mắn”
(CATP) Bất ngờ biết ḿnh là khách hàng may mắn trúng thưởng 200 triệu đồng cùng chiếc xe Exciter (trị giá 45 triệu đồng) của chương tŕnh “ṿng quay may mắn”
  T́m chủ sở hữu
300 xe máy vô chủ tại CA huyện Củ Chi
(CAO) Thông qua công tác xử lư VPHC về TT.ATGT-ĐB.Công an Huyện Củ Chi đă tạm giữ 300 xe môtô 02 bánh, số xe này kể từ ngày tạm giữ đến nay người điều khiển xe không đến cơ quan...
  Lệnh truy nă
Lệnh truy nă
(CATP) Huỳnh Minh Nhựt (ảnh, SN 1995, HKTT: 402D, lô N, Hoàng Diệu, P8Q4) đă có hành vi trộm cắp tài sản.
  Mảnh đời bất hạnh
Cha bệnh nặng, con nghỉ học
(CATP) Dù hoàn cảnh gia đ́nh bộn bề vất vả, nhưng vợ chồng anh Trần Thanh Hoàng (ảnh, SN 1977) và chị Lư Thị Luật (SN 1979, cùng ngụ tổ 1, thôn Vĩnh Xuân, xă B́nh Trung, huyện Thăng B́nh,
  Đất nước - con người
Thăm “làng" muối Lư Nhơn
(CAO) Sau nhiều lần “lên lịch” nhưng không thực hiện được, ngày 13-4, tôi đă quay trở lại xă Lư Nhơn huyện Cần Giờ (dù đă đi Cần Giờ nhiều lần). Khác với lần trước
  Khám phá thế giới
Tiết Thanh minh hướng về nguồn cội
(CAO) Sau những ngày xuân náo nức, Thanh minh là thời khắc giao ḥa kỳ diệu giữa trời và đất, tổ tiên và con cháu hôm nay, nhắc nhở mỗi người hướng về nguồn cội với ḷng thành kính,
  Chuyện bốn phương
Một phần tư dân New Zealand sinh ở nước ngoài
(CATP) Hơn một phần tư (25%) dân số New Zealand sinh ra ở nước ngoài, tăng từ khoảng 20% năm 2001 và 23% của năm 2006. Người New Zealand giờ có nguồn gốc rộng hơn so với trước đây,
  LIÊN KẾT WEBSITE

Alternative content

Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xă hội Kinh tế B́nh yên cuộc sống Xă hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Phó tổng biên tập (phụ trách chung): Trần Trọng Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: baocongantphcm@congan.com.vn