Alternative content

 
  Trang chủ       Thời sự      Vấn đề hôm nay      Trật tự xă hội      Kinh tế      B́nh yên cuộc sống      Xă hội từ thiện      Văn hóa      Sức khoẻ cộng đồng      Thể thao      Quốc tế  
  Pháp đ́nh     Phóng sự điều tra     Cảnh giác     Lệnh truy nă  
   Liên hệ  RSS
Trật tự xă hội  
  Gom công ty ma để mua bán hóa đơn
  Thứ sáu, 01/03/2013 08:41  
 


Chợ Dân Sinh TPHCM - nơi hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT
diễn ra nhiều năm nay

Bỏ ra từ 20 đến 30 triệu đồng mua “Cty ma” (có pháp nhân, con dấu nhưng không có giám đốc thật, không hoạt động), sau đó đến chi cục thuế mua hóa đơn rồi cùng đồng bọn xuất bán hóa đơn khống cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu, từ năm 2007 đến tháng 11-2010, Nguyễn Văn Nhi (thường trú số 18/24 đường Thống Nhất, P16Q.G̣ Vấp, TPHCM), Giám đốc Cty TNHH Toàn Hưng Thịnh đă mua 10 công ty, ghi khống trên 3.000 tỷ đồng để thu lợi gần sáu tỷ đồng.

Những “con tàu ma” trên thương trường

Tháng 8-2007, Nguyễn Văn Nhi mua lại Cty Lâm Đạt với giá 30.000.000đ. Từ tháng 8-2007 đến tháng 2-2008, Nhi cử người đến Chi cục thuế quận G̣ Vấp mua 36 quyển hóa đơn. Nhi giao cho Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1987, quê B́nh Thuận) là kế toán công ty do Nhi làm giám đốc, viết nội dung đồng thời kư giả chữ kư mang tên Nguyễn Danh Lam (giám đốc trên giấy tờ của công ty Lâm Đạt), đóng dấu, hoàn chỉnh bộ hồ sơ và giao cho Huỳnh Trung Hiếu (sinh năm 1984, ở Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận B́nh Thạnh, TPHCM) hoặc trực tiếp Nguyễn Văn Nhi bán cho các đối tượng. Tổng cộng Cty Lâm Đạt bán 1.800 tờ ghi khống nội dung trị giá 407.864.284.699đ, trong đó giá trị trước thuế là 374.078.392.437đ, thuế GTGT là 33.785.892.262đ, xuất bán cho 740 đơn vị cá nhân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh trong cả nước. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Nhi cùng đồng bọn đă mua hóa đơn của các doanh nghiệp, giá trị hàng hóa dịch vụ ghi khống là 403.370.469.172đ, giá trị trước thuế là 369.645.646.617đ, thuế GTGT là 33.724.822.555đ, với giá 1% đến 1,5% trên doanh số trước thuế làm đầu vào kê khai, khấu trừ thuế. Theo báo cáo của các đơn vị quản lư thuế, các doanh nghiệp bán hóa đơn đầu vào cho Cty Lâm Đạt hầu hết đều đă bỏ trốn.

Thấy việc mua bán hóa đơn hưởng tiền chênh lệch vừa nhẹ nhàng vừa rủng rỉnh tiền, Nhi tiếp tục t́m mua các “công ty ma” khác để mở rộng hoạt động phi pháp. Nhi khai nhận đă mua lại Cty Nam Phát Lộc, Cty Thanh Long; Cty TNHH XD TM DV Mimosa; Cty TNHH TM SX XNK Vương Hưng Thịnh; Cty TNHH TM DV & XD Huỳnh Thy, Cty TNHH TM DV SX XNK Quốc B́nh; Cty TNHH SX TM DV XNK Ngọc Quư; Cty TNHH ĐT TM SX XNK Đại Hữu và Cty TNHH TM DV Gia Đại Hải. Những công ty nào c̣n nợ tiền thuế đều được Nhi chi tiền cho Huỳnh Trung Hiếu đi nộp thuế để công ty tiếp tục hoạt động. Mặt hàng kinh doanh của đoàn tàu Cty ma do Nhi điều hành khá đa dạng, từ giấy vụn cho đến máy móc. Rất nhiều cá nhân, đơn vị đă gom hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó mua hóa đơn của Nhi để hợp thức đầu vào nhằm trốn thuế.

Nhiều tỷ đồng tiền thuế bị thất thu

Trong quá tŕnh hoạt động, Dương Kim Kết (sinh năm 1956, thường trú Phan Văn Hân, P17, Q.B́nh Thạnh), Giám đốc Cty Vẫn Xanh Màu Áo đă mua khối lượng lớn giấy các loại trôi nổi trên thị trường. Do không có hóa đơn đầu vào, Kết đă đặt vấn đề với Huỳnh Thị Thiên Hương (sinh năm 1979, quê Ninh Thuận), để mua hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá. Cụ thể, Dương Kim Kết đă mua 194 tờ hóa đơn GTGT ghi khống nội dung đă trốn thuế với số tiền là 5.051.348.274đ. Ngoài ra, thông qua Huỳnh Thị Thiên Hương, cá nhân Dương Kim Kết c̣n mua hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá giúp DNTN giấy Tự Lực do Lư Chí Tài làm chủ, DNTN sản xuất thương mại dịch vụ Vĩnh An do Lê Văn Hải và Nguyễn Bá Hiền làm chủ, DNTN giấy Đức Phát do Huỳnh Văn Hoàng làm chủ và Cty TNHH sản xuất thương mại Hoàn Mỹ do Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc mua một số lượng lớn hóa đơn GTGT ghi khống nội dung, trị giá giúp các doanh nghiệp này hợp thức hóa hàng hóa mua trôi nổi, dùng hóa đơn kê khai báo cáo thuế đầu vào từ đó trốn thuế với số tiền gần 30 tỷ đồng. Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Huỳnh Thị Thiên Hương đă mua của Nguyễn Văn Nhi tổng cộng 1.256 tờ hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung mang tên các Cty Vương Hưng Thịnh, Thanh Long, Mimosa, Ngọc Quư, Gia Đại Hải, Lâm Đạt, Nam Phát Lộc và Quốc B́nh, với tổng trị giá ghi khống là 278.070.978.609đ, trong đó giá trị trước thuế là 254.213.568.373 đ, thuế GTGT là 23.857.410.236đ.

C̣n có các công ty khác chuyên về ngành giấy như DNTN sản xuất thương mại dịch vụ Vĩnh An , DNTN giấy Đức Phát, DNTN giấy Hưng Tài... thông qua các đối tượng chuyên buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng trên thị trường để mua hóa đơn của Nguyễn Văn Nhi và đồng bọn, trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Cuối tháng 2-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đă chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị truy tố: Nguyễn Văn Nhi, Lê Thị Ngọc Anh, Huỳnh Trung Hiếu, Huỳnh Thị Thiên Hương, Hoàng Ngọc Phương, Phạm Thị Yến Nhi, Dương Kim Kết, Nguyễn Bá Hiền, Huỳnh Thị Kim Duyên, Huỳnh Văn Hoàng và Châu Nam Dương tội danh “mua bán trái phép hóa đơn” và “trốn thuế”.

 
  Ngọc Anh
 
Share |
 
Ý kiến bạn đọc   
Họ & tên
Email
Tiêu đề
Nội dung
  Ma xac nhan    Click để cập nhật lại hình
Mã xác nhận  (Nhập các ký tự hiển thị ở hình trên)
 

           


Các tin đã đưa:  
Nổ lớn tại pḥng chờ xe Phương Trang (01/03/2013)
Bắt băng nhập nha chuyên nghiệp (01/03/2013)
Nghệ thuật làm “teo” vụ án (01/03/2013)
Lật tẩy (01/03/2013)
Phá nhiều điểm mua bán ma túy (01/03/2013)
Ba đối tượng buôn ma túy, lănh 19 năm tù (28/02/2013)
Kế toán trưởng bị bắt v́ làm thất thoát hàng tỷ đồng (28/02/2013)
Quả đắng hàng đa cấp (28/02/2013)
Bắt giam kẻ nhờ bạn hiếp dâm vợ (28/02/2013)
Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia của Hùng “dinh” (28/02/2013)

Alternative content

Alternative content

Alternative content

 

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

Alternative content

  An toàn giao thông
Chết trong đêm v́ tông vào barie
(CAO) Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay (20-12), trên đường 26-3, đoạn qua nhà số 320, KP 11, P.B́nh Hưng Hoà, Q.B́nh Tân, TP.HCM.
  Phóng sự điều tra
Đếm ngược thời gian chờ ra pháp trường
(CATP) Sau khi bị tuyên án tử h́nh, các tử tội được đưa vào chốn biệt giam đợi ngày thi hành án. Trong thời gian chờ “lên đoạn đầu đài”, bên cạnh một
  Văn học - Sáng tác
Hoa chanh về chốn thị thành
(CATP) Mười hai chiếc bàn được bày gọn gàng trên khoảnh sân trước cửa nhà. Lần nào cũng vậy, đám giỗ ông bà luôn được chú Mười tổ chức ŕnh rang
  Cảnh giác
Nhiều chiêu lừa xuất hiện trên Facebook
(CATP) Gần đây, nhiều h́nh thức lừa đảo xuất hiện trên Facebook. Thủ phạm dùng virus để đánh cắp dữ liệu người dùng. Cách khác là post lên “tường”
  T́m chủ sở hữu
T́m chủ sở hữu
(CATP) CAQ6: tạm giữ 1.400 bao thuốc lá Jet và xe Wave màu cam. Gặp đ/c Trần Hữu Quốc, đ/c: 369 Hậu Giang, P11Q6, TPHCM.
  Lệnh truy nă
Lệnh truy nă
(CATP) Trần Sen (ảnh, SN 1951, HKTT: 62/20 Trần Hưng Đạo, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)
  Mảnh đời bất hạnh
Cặp song sinh đáng thương
(CATP) Sinh một lúc được hai cậu con trai, niềm vui vô bờ bến đến với vợ chồng anh Trần Ngọc Lập (SN 1982, ngụ thôn Phú Quư, xă Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).
  Đất nước - con người
Phố lung linh chào đón Noel và năm mới
(CAO) Chỉ c̣n gần một tuần nữa sẽ đến lễ Noel. Trên khắp mọi góc phố nẻo đường của TP, không khí đón Giáng sinh và năm mới đang ngập tràn.
  Khám phá thế giới
Mùa cua đỏ di cư ở đảo Giáng sinh
(CAO) Christmas (Giáng sinh), ḥn đảo nhỏ nổi tiếng của Autralia nằm ở Ấn Độ Dương từ lâu đă trở thành thiên đường của loài cua đỏ nổi tiếng đến mùa mưa lại
  Chuyện bốn phương
Cảnh sát New Zealand xin lỗi người Ailen
(CATP) Cảnh sát ở New Zealand vừa phải xin lỗi "những người gốc Ailen" sau khi xảy ra sự nhầm lẫn với một tài xế là du khách từ Đảo Ngọc chỉ dựa vào giọng nói của anh ta. Tài xế tên Jonathan
  LIÊN KẾT WEBSITE

Alternative content

Thời sự Vấn đề hôm nay Trật tự xă hội Kinh tế B́nh yên cuộc sống Xă hội từ thiện Văn hóa Sức khoẻ cộng đồng Thể thao Quốc tế
© 2009 Báo Công an Thành Phố Hồ Chí Minh . All rights reserved.
Giấy phép số: 159/GP-TTĐT • Tổng biên tập: Trần Trọng Dũng
• Địa chỉ: 110 Nguyễn Du, quận 1, TPHCM
• ĐT: (84.8).38291582, 38291580 - Fax: (84.8).38242824
• Email: baocongantphcm@congan.com.vn